Скачок цен на крипторынке в 2017 году мог вызвать один биткойн-кит

Год назад исследователи заявляли о нескольких крупных игроках, но проанализировав транзакции биткоин и Tether пришли к выводу, что криптогонку мог создать всего один кит.

Год назад профессором Техасского университета Джоном Гриффином и преподавателем из Университета штата Огайо Амином Шамсом было проведено исследование, которое показало, что в 2017 году криптовалютным рынком манипулировали всего несколько крупных игроков, так называемых «китов». Для того, чтобы поддержать курс биткоина после рыночных спадов, киты использовали стейблкоин Tether, считают исследователи. С манипуляциями связывали криптобиржу Bitfinex, которую подозревают в сговоре с создателями Tether. Тогда в США завели уголовное дело и обвинили компании в сокрытии потерь клиентских и корпоративных активов на сумму $850 млн.

Некоторые специалисты отнеслись к заявлению Гриффина и Шамса скептически, но теперь исследователи пришли к еще более удивительному выводу: рынком управлял один кит. Они изучили транзакции в сетях биткоин и Tether с 1 марта 2017 года по 31 марта 2018 года. Оказалось, что кто-то начинал активно покупать биткоины после падения цены на определенное количество пунктов. При этом такие паттерны появлялись только после дополнительных выпусков токенов Tether и только на бирже Bitfinex, а счетом управлял один, а не несколько владельцев.

Представители Tether заявили, что исследование некорректно с фундаментальной точки зрения и опирается на недостаточный массив данных. Однако пока что им не удается опровергнуть наличие конфликта интересов между Bitfinex и Tether и возможного создания преступной финансовой схемы.